公告日期：2026-04-30

上海市天宸股份有限公司

2025 年度社会责任报告

前 言

1、本报告系上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“天宸股份”）连续第19年编制的社会责任报告。本报告秉持真实、客观、透明的原则，系统梳理并如实反映公司2025年度履行社会责任的实践举措与成果，旨在真实反映公司2025年度履行社会责任的状况，推动公司实现高质量、可持续的全面健康发展。

2、本报告的编制是依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》。

3、本报告经公司2026年4月28日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过。公司未聘请第三方机构对本报告内容进行验证。

4、本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年，公司本着服务社会的初心，切实履行社会责任，稳步推进企业风险管理体系建设，以打造以创新绩效型、资源节约型、环境友好型、社会责任型企业为目标，持续关注投资者、员工、客户、合作伙伴、生态环境等各利益相关方的诉求，持续推动企业与员工、企业与社会、企业与环境的协同发展、共生共荣。

一、公司概况

上海市天宸股份有限公司前身为上海联农总公司，成立注册于
1989 年。1992 年 5 月，经上海市农业委员会沪农委（92）第 107 号
文批准，将原上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，并获准向社会公开发行股票。1992 年 11 月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：联农股份，股票代码：600620。

1999 年 6 月，经公司 1998 年度股东大会审议通过，并经上海市
工商行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司正式更名为上海市
天宸股份有限公司。公司股票简称于 1999 年 7 月 1 日起由“联农股
份”更名为“天宸股份”，证券代码仍为 600620。

1999 年至 2000 年，原天宸股份 12 家股东单位分别与上海仲盛虹
桥房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转
让的协议。经过此股权转让，至 2000 年 12 月 31 日，上海仲盛虹桥
房地产开发有限公司持有本公司非流通法人股 79,727,889 股，占公司总股本 29.89%，成为公司第一大股东。

2010 年 11 月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上
海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份数量及持股比例保持不变，仍为公司第一大股东。

2011 年公司实际控制人发生变更，叶立培先生和叶茂菁先生通过受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实际
控制人。

自 1992 年上市以来，公司历经多次送股、配股以及股权分置改革，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 686,677,113 股。

二、社会责任履行情况

（一）股东权益保护

公司以《公司章程》为根本准则，以股东会议事规则、董事会议事规则及各项内部工作制度为核心架构，构建起权力机构、决策机构、监督机构与执行机构之间权责清晰、有效制衡的治理体系，围绕公司治理持续完善规章制度，健全内部控制管理机制。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定规范召开股东会，聘请常年法律顾问对股东会的召集、召开、表决等全流程进行法律见证并出具法律意见书，切实保障所有股东，尤其是中小股东享有平等地位，依法充分行使各项股东权利。
2025 年度，公司累计召开 1 次年度股东会、1 次临时股东会、8 次董
事会议、3 次监事会议及多次专业委员会议，就公司对外担保、制度修订等重大事项依法作出有效决议，保障公司经营决策的合规性与科学性。

（二）股东投资回报

公司在兼顾自身财务状况与长远可持续发展的前提下，高度重视股东的当期利益与长远利益，在符合利润分配相关法律法规及《公司章程》规定、保障公司正常生产经营与长期稳定发展的基础上，坚持实施积极的现金分红政策，切实回馈股东。

公司严格执行既定利润分配政策，现金分红的实施情况完全符合《公司章程》约定，决策程序规范、机制完备。公司中小股东有充分表达意见和诉求的渠道，切实维护了中小股东的合法权益。多年来，
公司现金分红金额占当期可供投资者分配净利润的比例均超 30%，高于《公司章程》规定标准，充分彰显了公司对股东投资回报的高度重视与实际行动。

（三）投资者关系管理

公司始终将投资者关系管理作为公司治理的重要内容，积极开展相关工作。日常运营中，公司及时跟踪各类……
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