公告日期：2026-05-30

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2026-017

上海华鑫股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配议案 √

3 公司关于 2026 年度中期分红安排的议案 √

4 公司关于聘任2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬 √

的议案

5.00 公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案 √

5.01 发行主体、发行方式及发行规模 √

5.02 债务融资工具的品种 √

5.03 债务融资工具的期限 √

5.04 债务融资工具的利率 √

5.05 担保及其他信用增级安排 √

5.06 募集资金用途 √

5.07 发行价格及定价方式 √

5.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √

5.09 偿债保障措施 √

5.10 债务融资工具上市 √

5.11 决议有效期 √

5.12 发行境内债务融资工具的授权事项 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。