公告日期：2026-05-30

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－016
上海华鑫股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会
议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 5 月 22 日通过电子
邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于公司董事会换届选举的议案

鉴于公司第十一届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名张建明先生、田明先生、俞洋先生、黄雄先生、陈頔菲女士（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名邬展霞女士、高国垒先生、邵宇先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

经公司 2025 年年度股东会选举产生的董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事，将共同组成公司第十二届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于召开 2025 年年度股东会的议案

公司定于 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 1 时 30 分在上海市徐汇区云锦
路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 5 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 30 日
附：公司第十二届董事会董事候选人简历

董事候选人：

1．张建明 男 1969 年 2 月出生，研究生学历，工学硕士，正高级经济师、
高级工程师。曾任上海市信息化委员会社会信息处（政务信息化处）处长，上海市经济和信息化委员会信息基础设施管理处处长、信息化推进处处长、副总工程师，上海市无线电管理局局长、党组书记，上海市经济和信息化委员会副主任，上海国盛（集团）有限公司总裁、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记。

截至本公告日，张建明先生未持有公司股份，除公司控股股东上海仪电（集团）有限公司及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2．田明 男 1974 年 8 月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高
级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，公司副总经理、总会计师、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理。

截至本公告日，田明先生未持有公司股份，除公司控股股东上海仪电（集团）有限公司及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3．俞洋 男 1970 年 5 月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划
师。曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心……
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