公告日期：2026-06-09

上海华鑫股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 22 日

上海华鑫股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

序号 内容 页码

一 上海华鑫股份有限公司2025年年度股东会有关规定 2

二 2025年年度股东会表决办法说明 3

三 2025年年度股东会议程 4

1 公司2025年度董事会工作报告 5

2 公司2025年度利润分配议案 16

3 公司关于2026年度中期分红安排的议案 19

4 公司关于聘任2026年度审计机构及支付2025年度审计报酬的议案 20

5 公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案 25

6 公司关于预计2026年度对外捐赠额度的议案 30

7 公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案 31

8 公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 34

9 公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案 39

10 公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 47

11 公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 49

12 公司关于公司董事会换届选举的议案 51

13 听取公司关于高级管理人员2026年度薪酬方案的报告 55

14 听取公司独立董事2025年度述职报告 57

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2025 年年度股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责会议有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2025 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东会的正常秩序。

四、股东在会议上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发言登记表》。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

六、公司聘请的律师宣读本次股东会法律意见书。

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2025 年年度股东会秘书处
2026 年 6 月 22 日

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2025 年年度股东会表决方法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使表决权，依据《公司法》《公司章程》与《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票,也可在网……
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