公告日期：2026-06-23

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2026-019
上海华鑫股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋
5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,289,121

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.0543

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事吴文芳女士因工作原因未列席会
议，公司独立董事魏嶷先生因个人原因未列席会议；
2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 604,041,721 99.7939 1,206,700 0.1994 40,700 0.0067

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 604,034,921 99.7928 1,214,300 0.2006 39,900 0.0066

3、 议案名称：公司关于 2026 年度中期分红安排的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 604,042,421 99.7940 1,181,400 0.1952 65,300 0.0108

4、 议案名称：公司关于聘任 2026 年度审计机构及支付 2025 年度审计报酬的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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