公告日期：2026-06-23

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－020
上海华鑫股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年6月22日下午于上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋22楼会议室召开。公司于2026年6月15日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由张建明先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于选举公司董事长的议案

选举张建明先生为公司董事长。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于选举公司董事会专门委员会委员及召集人的议案

1．选举董事长张建明先生、独立董事高国垒先生、独立董事邵宇先生、董事俞洋先生、董事田明先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事长张建明先生为召集人。

2．选举独立董事邬展霞女士、独立董事高国垒先生、董事田明先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事邬展霞女士为召集人。

3．选举独立董事邵宇先生、独立董事邬展霞女士、独立董事高国垒先生、董事长张建明先生、董事俞洋先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事邵宇先生为召集人。

4．选举独立董事高国垒先生、独立董事邬展霞女士、独立董事邵宇先生、董事长张建明先生、董事俞洋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事高国垒先生为召集人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长张建明先生的提名，聘任俞洋先生为公司总经理（简历附后）。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司董事长张建明先生的提名，聘任张溯枫女士为公司董事会秘书（简历附后）。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、公司关于聘任公司总会计师的议案

根据公司总经理俞洋先生的提名，聘任周昌娥女士为公司总会计师（简历附后）。

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、公司关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任张建涛先生为公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会

2026 年 6 月 23 日
附：相关人员简历

俞洋，男，1970 年 5 月出生，本科学历，工商管理硕士，高级理财规划师。
曾任常州市证券公司戚墅堰营业部经理、计划部经理，东海证券常州市延陵东路证券营业部总经理，巨田证券经纪业务部总经理助理兼无锡市中山路证券营业部总经理，东海证券常州地区中心营业部总经理，华鑫证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委副书记，摩根士丹利证券（中国）有限公司董事、董事长。现任公司党委书记、董事、总经理，兼华鑫证券有限责任公司党委书记、董事长。

截至本公告日，俞洋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

张溯枫，女，1975 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海浦东联
合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事专员，华鑫证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理，公司审计部内部审计、副总经理，公司职工监事、职工董事。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任。

截至本公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。