公告日期：2025-06-19

上海华鑫股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 6 月 26 日

上海华鑫股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料目录

序号 内容 页码

一 上海华鑫股份有限公司2025年第一次临时股东会有关规定 3

二 2025年第一次临时股东会表决办法说明 4

三 2025年第一次临时股东会议程 5

1 公司关于变更公司住所的议案 6

2 公司关于修改《公司章程》的议案 7

3 公司关于选举董事的议案 8

上海华鑫股份有限公司

2025 年第一次临时股东会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立秘书处，负责会议有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2025 年第一次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东会的正常秩序。

四、股东在会议上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东会发言登记表》。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

六、公司聘请的律师宣读本次股东会法律意见书。

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2025 年第一次临时股东会秘书处
2025 年 6 月 26 日

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2025 年第一次临时股东会表决方法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使表决权，依据《公司法》《公司章程》与《上市公司股东会规则》的有关规定，特制订本次股东会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次会议所需表决的第一项《公司关于变更公司住所的议案》、第二项《公司关于修改<公司章程>的议案》属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议所需表决的第三项《公司关于选举董事的议案》需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、本次会议无涉及关联股东回避表决的议案。

四、议案的表决投票，由两名股东代表及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，由见证律师发表法律意见书。

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2025 年第一次临时股东会秘书处
2025 年 6 月 26 日

上海华鑫股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

主持人：董事长李军先生

2025 年 6 月 26 日

议题 ……
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