公告日期：2026-03-27

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－006
上海华鑫股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会
议于 2026 年 3 月 25 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷 T3 楼栋五
楼会议室召开。公司于2026年3月14日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2025 年度利润分配议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）“天职业字[2026]13958 号”《审计报告》确认，公司合并财务报表 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 635,692,994.06 元。2024 年年末母公司未分配利润为1,171,576,047.76 元，2025 年度母公司实现净利润 75,755,746.88 元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金 7,575,574.69 元，加上年初母公
司未分配利润 1,239,756,219.95 元，扣除年内已实施的 2024 年度和 2025 年半
年 度 现 金 分 红 124,125,220.44 元 后 ， 2025 年 年 末 未 分 配 利 润 为
1,115,630,999.51 元。

2025 年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
1,060,899,292 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.41 元（含税），
共计派送现金红利 149,586,800.17 元。本年度公司现金分红的总额为
190,961,874.13 元（含 2025 年半年度已分配的现金红利 41,375,073.96 元），
占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.04%，尚余966,044,199.34 元未分配利润留待以后年度分配。

2025 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年度利润分配方案公告》。

五、公司关于 2026 年度中期分红安排的议案

为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟在2026 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2026 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。

公司以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

公司董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在公司符合利润分配的条件下制定与实施具体的 2026 年中期分红方案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2025 年年度报告全文

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2025 年年度报告摘要

公司 2025 年年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监……
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