公告日期：2026-04-28

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－014
上海华鑫股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会
议于 2026 年 4 月 27 日上午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼
栋 22 楼会议室以现场结合视频会议方式召开。公司于 2026 年 4 月 22 日通过电
子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司 2026 年第一季度报告

公司 2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

为进一步健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司关于制订《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案

为进一步加强和改进公司收入分配管理，促进收入分配更加合理有序，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《公司人工成本及工资总额管理
规定》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制订公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
（一）本方案适用对象及适用期限

1. 适用对象：公司 2026 年度任期内的董事

2. 适用期限：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止

（二）薪酬方案具体内容

1. 独立董事

独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 12 万元（税前）/人。

2. 非独立董事

（1）非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；

（2）非独立董事同时兼任公司其他职务的，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；

（3）非独立董事不在公司担任任何工作职务，不领取薪酬或津贴。

（三）其他规定

1. 董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生，董事、总经理俞洋先生及职工董事王智坚先生回避了表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象及适用期限

1. 适用对象：公司 2026 年度任期内高级管理人员

2. 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案具体内容

高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由固定薪酬和浮动薪酬两部分组成。……
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