公告日期：2019-05-20
公告编号：2019-018
证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券
山东立晨数据股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月5日上午10时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
山东省临沂经济技术开发区沂河路中段开发区管委会东临立晨大厦三楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年年度权益分派预案>》议案
详见公司于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度权益分派预案公告 》（公告编号：2019-016）。
（二）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
具体议案内容详见公司于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东立晨数据股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，
公告编号：2019-018
应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年6月5日上午8时至10时。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0539-3116107
联系人：朱文乾
地址：山东省临沂经济技术开发区沂河路中段开发区管委会东临立晨大厦三楼公司会议室
传真：0539-7163555
（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
山东立晨数据股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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