公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-005

证券代码：872275 证券简称：松华新材 主办券商：东莞证券

浙江松华新材股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月9日10:00

结束时间：2018年2月9日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-005

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：德清县阜溪街道回山路27号。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

议案内容详见2018年1月24日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《会计政策变更公告》。

2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案内容详见2018年1月24日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《关于聘任会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间:2018年2月9日10:00前

（三）登记地点

德清县阜溪街道回山路27号

四、其他

公告编号：2018-005

（一）会议联系方式

联系地址：德清县阜溪街道回山路27号

联系电话：0572-8082488 传真：0572-8084338

邮政编码：313200

联系人：徐晓瑛

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《浙江松华新材股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

浙江松华新材股份有限公司

董事会

2018年1月24日

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