
公告日期:2025-06-06
光大嘉宝股份有限公司
2025年第五次临时股东大会材料
二0二五年六月二十三日
光大嘉宝股份有限公司
2025年第五次临时股东大会须知
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,特制订如下大会须知,望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上,由大会秘书处汇总后,统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时,应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次,第一次发言时间不超过 5 分钟,第二次发言时间不超过3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中,股东要求发言或就有关问题提出质询的,须经大会主持人许可,始得发言或提出问题。在进行表决时,股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。
十、在大会召开过程中,股东、董事、其他有关人员,如有干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定,给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
大会秘书处
目 录
1、审议《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展
期的议案》......1
2、审议《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进
行展期的议案》......7
3、审议《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议
案》......124、审议《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》..18
2025年第五次临时
股东大会材料之一
关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的
财务资助进行展期的议案
----在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会上
各位股东、女士们、先生们:
一、财务资助情况概述
瑞诗房地产开发(上海)有限公司(以下简称“瑞诗公司”)系光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)并表企业光控安石-上海一号私募投资基金(以下简称“光控上海一号私募基金”)之下属企业上海安功投资有限公司(以下简称“上海安功”)的全资子公司,主要持有、运营和管理光大安石中心项目。根据公司 2022 年年度股东大会决议精神,公司与瑞诗公司签署相关协议,公司向瑞诗公司提
供的 90,860 万元借款本金及利息将于 2025 年 6 月 30 日到期,借款
年利率为 8.5%,相关内容详见公司临 2023-017 号、2023-021 号、2023-032 号和 2023-041 号公告。
为保障光大安石中心项目的正常运营和管理,经双方友好协商,公司同意对公司向瑞诗公司提供的上述 90,860 万元借款本金展期 2
年,即展期至 2027 年 6 月 30 日,展期期间的借款年利率调整为 6.5%;
同意将截至 2025 年 6 月 30 日的应付未付利息相应延期至 2027 年 6
月 30 日支付,延期期间不计息。
因瑞诗公司的资产负债率超过 70%、公司最近 12 个月内财务资助
金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%等原因,根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,故对公司向瑞诗公司提供的财务资助进行展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项,则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
(一)基本情况
瑞诗房地产开发(上海)有限公司成立于 2013 年 3 月 21 日;统
一社会信用代码:913101100637499911;注册资本:37,400 万元人民
币;住所:上……
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