公告日期：2026-04-30

光大嘉宝股份有限公司
2025年年度股东会材料

二0二六年五月二十六日

光大嘉宝股份有限公司

2025年年度股东会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、会议采用逐项记名投票表决方式。

十、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

会议秘书处

目 录

1、审议《公司第十一届董事会工作报告》......1
2、审议《关于计提资产减值准备的议案》......8
3、审议《公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案》......124、审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》..13
5、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》......14
6、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》......19
2025年年度股东会

材料之一

公司第十一届董事会工作报告

----在光大嘉宝股份有限公司 2025 年年度股东会上

各位股东、女士们、先生们：

2023-2025 年是“十四五”规划从中期攻坚到全面收官的决定性
三年。面对复杂多变的外部环境与市场形势，在全体股东的大力支持下，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会会同经营班子，团结带领公司全体干部员工，围绕专注主业、完善治理、错位发展的工作思路，统筹稳经营、化风险、促改革、助民生各项任务，持续夯实不动产资产管理核心能力，推动公司高质量发展。现将有关情况报告如下：

一、主要经营数据

2023-2025 年度，公司实现营业收入约 74.5 亿元。截至 2025 年
12 月底，公司总资产约 199.71 亿元，归属于公司股东的所有者权益约 21.11 亿元。

在不动产资管业务方面，截至 2025 年 12 月底，公司在管投资管
理类项目 21 个，另通过受托管理模式为第三方业主提供资产管理服务项目 18 个、提供咨询服务类项目 11 个。其中，公司在管投资管理类及受托管理类项目的总建筑面积合计约 418.09 万平方米。

二、本届董事会人员组成及召开会议情况

（一）人员组成及机构设置

本届董事会由 9 名董事组成，其中普通董事 6 名，独立董事 3 名。
根据有关规定，董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计和风险管理四个专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

（二）召开会议情况

三年来，全体董事勤勉尽责、忠实履职，共召开三十六次董事会，审议通过公司定期报告、财务预决算、利润分配、对外融资、关联交易、财务资助、内部管理制度修订等重大事项。四个专门委员会各司其职，为公司规范治理与高质量发展提供了有力支撑。

本届董事会依法召集召开 3 次年度股东会（包括 2025 年度）和
20 次临时股东会，审议通过公司有关重大事项，确保公司重大决策合规有序、及时有效。

三、本届董事会主要工作

本届董事会严格执行股东会各项决议，在聚……
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