公告日期：2026-04-30

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2026-016

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司第十一届董事会工作报告》 √

2 《关于计提资产减值准备的议案》 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案》 √

3.01 《公司 2025 年度利润分配预案》（不分配） √

3.02 《公司 2025 年度资本公积转增股本预案》（不转增） √

4 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

累积投票议案

5.00 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人

5.01 《选举苏扬先生为第十二届董事会非独立董事》 √

5.02 《选举苏晓鹏先生为第十二届董事会非独立董事》 √

5.03 《选举荣勇先生为第十二届董事会非独立董事》 √

5.04 《选举王凯伦先生为第十二届董事会非独立董事》 √

5.05 《选举王玉华先生为第十二届董事会非独立董事》 √

5.06 《选举严凌先生为第十二届董事会非独立董事》 √

6.00 《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

6.01 《选举张光杰先生为第十二届董事会独立董事》 √

6.02 《选举李婉丽女士为第十二届董事会独立董事》 √

6.03 《选举李杰先生为第十二届董事会独立董事》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4 已于 2026 年 4 月 23 日披露在《上海证券报》和上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。议案 5、议案 6 已于 2026 年 4 月 30 日披露在《上

海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：……
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