公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-003

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月10日向各位董事发出。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人。会议由董事长孟路英女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

1、审议《2016年度总经理工作报告》的议案;

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案无需股东大会审议。

2、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公告编号：2017-003

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议关于《2016 年年度报告及摘要》议案；

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《2016 年度财务决算报告》议案；

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《2017 年度财务预算报告》议案；

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于 2016 年度利润分配的议案》；

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2016年度拟不

进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于 2017 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》；

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2017年5月12日召开2016 年年度股东大会，审议相关

公告编号：2017-003

议案。

议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2017年4月21日

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