公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-009

证券代码：831281 证券简称：天悦实业 主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月19日上午10:00

2.会议召开地点：上海市万航渡路83号1005室召

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：郭寒潮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，

持有表决权的股份500万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露

公告编号：2017-009

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

1.议案内容

公司已于2017年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通

知公告（2017-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

公告编号：2017-009

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：朱玉婷、马敏英

结论性意见： 本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出息会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）上海天悦实业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大

会决议。

（二）国浩律师（上海）事务所法律意见书。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司董事会

2017年6月19日

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