公告日期：2026-06-19

上海华谊集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二○二六年六月二十九日

上海华谊集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议

目录

一、2025 年年度股东会会议须知...... 2

二、2025 年年度股东会会议议程...... 3

三、公司 2025 年度董事会工作报告...... 4
四、公司 2025 年度独立董事述职报告...... 13
五、公司 2025 年年度报告...... 29
六、关于公司对外担保额度的议案...... 30
七、公司 2025 年度利润分配方案（预案）....... 32八、关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度会计师事务

所的议案............ 33
九、关于确认 2025 年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及确定 2026

年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案....... 37
十、关于《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案……………….… 38

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2025 年年度股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会议秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。
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董事会

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:00

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

会议主席：顾立立董事长
会议议程：

序号 议 程 发言人

宣读会议须知

一 宣布会议开幕 顾立立

二 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》 徐力珩

三 审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》 独立董事

四 审议《公司 2025 年年度报告》 徐力珩

五 审议《关于公司对外担保额度的议案》 郭 牧

六 审议《公司 2025 年度利润分配方案（预案）》 郭 牧

七 审议《关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度 居 培
会计师事务所的议案》

八 审议《关于确认 2025 年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及 李臣阳
确定 2026 年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案》

九 审议《关于<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 李臣阳

十 股东发言并投票表决

十一 宣读投票结果 徐力珩

十二 律师宣读法律意见书 ……
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