公告日期：2025-07-02

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-040

上海华谊集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会

议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日

发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月

28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公

司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步

修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、

登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

对《公司章程》中的相关内容作如下修订：

修订前 修订后

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 华人民共和国公司法》（以下简称《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关
规定，制定本章程。

公司经上海市经济委员会沪经企 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）
（1992）308 号文批准，以募集方式设 308 号文批准，以募集方式设立；在上海
第二条 立；在上海市工商行政管理局注册登 市工商行政管理局注册登记，取得营业执
记，取得营业执照，营业执照号码为企 照，社会统一信用代码为

股沪总字第 019010 号；公司已对照《公 913100006072189974；公司已对照《公司
司法》进行了规范，并依法在上海市工 法》进行了规范，并依法在上海市工商行

商行政管理局履行了重新登记手续。 政管理局履行了重新登记手续。

公司的注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 2,122,831,280

第六条 2,122,831,280 元。 元。

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第九条 制，不得对抗善意相对人。

……
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