公告日期：2026-03-11

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2026-005
上海华谊集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。

公司董事会将按照相关规定回购并注销 A 股限制性股票合计 3,340,466 股，
因此公司股本总数将减少至 2,119,490,814 股，相应公司的注册资本将变更为2,119,490,814 元。鉴于前述回购注销引起公司股份总数及注册资本变更，并结合公司治理需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,122,831,280 元。

现修改为：公司的注册资本为人民币 2,119,490,814 元。

二、章程第二十一条原为：公司已发行的股份数为 2,122,831,280 股，公司的股本结构为：普通股 2,122,831,280 股。

现修改为：公司已发行的股份数为 2,119,490,814 股，公司的股本结构为：普通股 2,119,490,814 股。

三、章程第四十六条原为：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的年度财务预算、决算方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；……

现修改为：公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；……

四、章程第八十一条原为：下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度财务预算、决算方案；

（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

现修改为：下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

五、章程第一百十九条原为：董事会行使下列职权：……（四）制订公司的年度财务预算、决算方案；……

现修改为：董事会行使下列职权：……（四）制定公司的年度财务预算、决算方案；……

授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、
登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会

二○二六年三月十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。