公告日期：2026-03-20

上海华谊集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

二○二六年三月二十七日

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议

目录

一、2026 年第一次临时股东会须知...... 2

二、2026 年第一次临时股东会会议议程...... 3
三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并

调整回购价格的议案...... 4

四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案...... 8
五、关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案………… 10
六、关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联

交易的议案...... 22
七、 关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案……………… 29

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 27 日下午 2:00

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

大会主席：董事长顾立立
会议议程：

序号 议 程 发言人

宣读会议须知

一 宣布会议开幕 顾立立

审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

二 徐力珩
限制性股票并调整回购价格的议案》

三 审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》 居 培

四 审议《关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的 沈 清
议案》

五 审议《关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年 郭 牧
预计日常关联交易的议案》

六 审议《关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案》 居 培

七 股东发言并投票表决

八 宣读投票结果 徐力珩

九 律师宣读法律意见书 齐元浩

上海华谊集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票并调整回购价格的议案

各位股东：

现将《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》说明如下，请股东会予以审议。

一、本次回购注销限制性股票的原因、数量
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。