公告日期：2026-04-21

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2026-014
上海华谊集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
会议，于 2026 年 4 月 7 日发出通知，2026 年 4 月 17 日在华谊集团华园会议中
心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经逐项审议、表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年经营工作情况和 2026 年经营工作安排》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会、治理报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

六、审议通过了《公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于公司 2025 年财务决算情况及 2026 年财务预算报告》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2026-015）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过了《2025 年度公司利润分配方案（预案）》。

内容详见公司 2025 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2026-016）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2026-017）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于 2025 年度资产减值准备财务核销的议案》。

2025 年度需核销的资产为：上海天原（集团）有限公司核销固定资产2,115,532.88 元；上海华谊精细化工有限公司核销固定资产及应收账款9,269,082.38 元；上海华谊能源化工有限公司核销固定资产及应收账款
5,299,562.89 元。 上述 资产损失合计 16,684,178.15 元， 已计提减值准备
16,275,428.76 元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2026-018）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度
会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号……
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