公告日期：2026-06-06

证券代码：600624 证券简称：ST 复华

上海复旦复华科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月

目录

2025 年年度股东会议程 ......3
2025 年年度股东会会议须知 ......5
2025 年年度股东会议案表决办法 ......6
2025 年度董事会报告 ......7
2025 年年度报告及报告摘要 ......16
2025 年度利润分配的方案 ......17
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 18
关于 2026 年度提供融资担保的议案 ...... 33
关于 2026 年度董事的薪酬方案 ...... 45
关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案 ...... 46
关于计提资产减值准备的议案 ...... 48
上海复旦复华科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 ...... 50
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 52
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 ...... 55
董事会审计委员会 2025 年度履职报告 ...... 56

2025年年度股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日下午 2 点整

现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室

出席人员：1、2026 年 6 月 12 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授
权委托人；

2、公司董事、高管人员及聘任的股东会见证律师。

会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东会议案表决办法。
三、审议下列议案：

序号 议案名称

1 2025 年度董事会报告

2 2025 年年度报告及报告摘要

3 2025 年度利润分配的方案

4 独立董事 2025 年度述职报告

5 关于 2026 年度提供融资担保的议案

6 关于 2026 年度董事的薪酬方案

7 关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

8 关于计提资产减值准备的议案

9 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

10 关于续聘会计师事务所的议案

11 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

四、董事会审计委员会作 2025 年度履职报告。
五、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。

六、股东发言及股东提问，同步统计投票表决情况。
七、宣读表决结果。
八、与会董事、董事会秘书等相关人员签署会议决议。
九、宣读本次股东会法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。

2025年年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

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