公告日期：2022-12-07
公告编号：2022-045
证券代码：839969 证券简称：客家银行 主办券商：东莞证券
梅州客家村镇银行股份公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：广东省梅州市宪梓北路 50 号客家银行三楼会议室3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：潘志峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国民法典》和《梅州客家村镇银行股份公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2022-045
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)已连续 2 年为公司提供审计服务，公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于外部监事工作制度的议案》
1.议案内容：
进一步完善公司治理结构，切实保护全体股东的合法权益，促进本行的规范动作，根据相关法律、法规等有关规定，制定外部监事工作制度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于外部监事津贴方案的议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-045
为提升外部监事的履职积极性，结合公司实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，拟制定外部监事津贴方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于职工董事、职工监事工作制度的议案》
1.议案内容：
为了进一步完善公司的治理结构，支持和保障员工依法有序参与公司治理，规范职工董事、职工监事工作，充分发挥职工董事、职工监事在参与公司决策和监督中的作用，拟制定《梅州客家村镇银行职工董事、职工监事工作制度》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加不良资产核销额度的议》
1.议案内容：
公司为夯实资产质量，化解潜在经营风险，根据银保监会对不良贷款应核尽核的要求，我行拟进一步加大不良贷款处置核销力度，特申请在年初已批准核销额度的基础上，增加 2500 万元额度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2022-045
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整 2022 年度经营目标的议案》
1.议案内容：
关于调整 2022 年度经营目标的议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
梅州州客家村镇银行股份公司第五届监……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
