公告日期：2026-04-30

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：临 2026-007
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室召开公司第十一届董事会
第二十一次会议。本次会议的通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日送达全体董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项：

一、2025 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2025 年年度股东会审议通过。

二、2025 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开了 2026 年第三次会议，会议审
议通过了公司《2025 年年度报告》。审计委员会认为公司《2025 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。同意将公司2025 年度财务报表提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2025 年年度股东会审议通过。

三、《上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会战略与可持续发展委员会于 2026 年 4 月 28 日召开了 2026 年第一次
会议，会议审议通过了公司《上海复旦复华科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及报告摘要，同意提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、2025 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2026-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2025 年度
拟不进行利润分配的公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2025 年年度股东会审议通过。

五、独立董事 2025 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2025 年年度股东会审议通过。

六、董事会审计委员会 2025 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

独立董事任永康、倪薇、赵向雷已回避本议案的表决。

十、关于 2026 年度提供融资担保的议案

详见公司公告临 2026-009《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2026 年度
提供融资担保的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2025 年年度股东会审议通过。

十一、2025 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十二、2025 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2026 年 4 月 28 日召开了 2026 年第三次会议，会议审
议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，出具了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司 2025 年度内部控制评价报告发表审核意见如下：《公司 2025 ……
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