公告日期：2026-04-30

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2026-016

上海复旦复华科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年年度报告及报告摘要 √

3 2025 年度利润分配的方案 √

4 独立董事 2025 年度述职报告 √

5 关于 2026 年度提供融资担保的议案 √

6 关于 2026 年度董事的薪酬方案 √

7 关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信 √

业务的议案

8 关于计提资产减值准备的议案 √

9 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，详
见公司于 2026 年 4 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、 特别决议议案：议案 5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。