公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-018
证券代码：834434证券简称：恒安兴主办券商：中航证券
深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月16日10:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月12日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区中科纳能研发中心B座二楼二号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》。
（二）审议《关于公司拟向法院申请破产清算的议案》
具体内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟向法院申请破产清算的公告》。三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位
营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单
位营业执照复印件、股东账户卡；
5.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登
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记。
（二）登记时间：2019年7月16日
（三）登记地点：深圳市南山区中科纳能研发中心B座二楼二号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：现场
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第十二次会议决议》。
深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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