公告日期：2019-07-16

证券代码：870720 证券简称：赣通通信 主办券商：海通证券

赣通通信股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年06月27日以电话和

电子邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长刘皓琼先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事熊莉、段木林、谢琴及高级管理

人员周志强

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《赣通通信股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，需对公司经营范围相关工商登记信息进行变更，具体如下：

公司经营范围由“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；通信网络设备维护与维修；网络安全集成、运维、咨询、认证、检测、监测、

应急及灾备服务；智慧城市（社区）业务；制冷空调设备、电源设备安装与维护；通信铁塔维护；计算机软硬件、信息系统的开发、设计、集成、技术服务及运维；英特网数据中心服务的设计、技术咨询、建设及运维；通信产品、通信技术、通信器材、电子产品、机电设备、智能家居、充电桩及配套设备的开发、生产、租赁、维护、维修服务；汽车租赁；自有房屋租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

以上变更内容以工商行政管理机关最后核准登记内容为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据变更后的公司经营范围相应修改公司章程“第二章第十二条经营范围”的有关内容：

修改前经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、

检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；通信网络设备维护与维修；网络安全集成、运维、咨询、认证、检测、监测、应急及灾备服务；智慧城市（社区）业务；制冷空调设备、电源设备安装与维护；通信铁塔维护；计算机软硬件、信息系统的开发、设计、集成、技术服务及运维；英特网数据中心服务的设计、……
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