公告日期：2026-06-05

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-009
上海申达股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2026 年 5
月 29 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第八次会议通知，会议于 2026 年 6
月 4 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事8 人，未到董事李捷委托董事陆志军代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司 2026 年至 2027 年资金管理的议案

主要内容：详见公司 2026 年 6 月 5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于公司 2026 年至 2027 年开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司 2026 年 6 月 5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于上海申达股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于公司为下属企业提供 2026 年至 2027 年担保预计的议案

主要内容：详见公司 2026 年 6 月 5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供 2026 年至 2027 年担保预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于续聘 2026 年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度报告审计会计师事务所，并提请股东会授权公司总经理在不高于 218万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。
详见公司 2026 年 6 月 5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于续聘 2026 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于 99 万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司 2026 年 6 月 5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案已经公司董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

本议案需提请股东会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

主要内容：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司 2026 年 6 月 5 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 20……
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