公告日期：2026-06-24

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.

2025 年年度股东会

二零二六年六月二十九日

上海申达股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）13:30

网络投票起止时间：2026 年 6 月 29 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00）
现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
召集人：上海申达股份有限公司董事会
会议主持：董事长陆志军先生
会议议程：
一、 董事长主持召开会议
二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、 宣读股东会规则
四、 审议议案：

1、 2025 年度董事会工作报告 陆志军

独立董事述职报告 史占中、马颖、郭辉、邓小洋、张磊

2、 关于 2025 年度利润分配的议案 胡 楠

3、 关于公司 2026 年至 2027 年资金管理的议案 胡

楠

4、 关于公司 2026 年至 2026 年开展金融衍生品业务的议案 胡 楠

5、 关于公司为下属企业提供 2026 年至 2026 年担保预计的议案 胡

楠

6、 关于续聘 2026 年度报告审计会计师事务所的议案 胡 楠

7、 关于续聘 2026 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 胡 楠

8、 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 陆志军

9、 关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况的议案 陆志军

10、 关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案 陆志军

五、 股东发言或提问
六、 表决
七、 休会、表决统计
八、 宣读现场会议表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣布会议结束

上海申达股份有限公司

2025 年年度股东会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保
股东会的正常秩序和议事效率，特制订本会议规则。

一、 股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟
填写《股东发言（提问）登记表》，交会议秘书处，由秘书处根据具体情况安排
股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超
过五分钟。

四、 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行会议发
言或提问。

上海申达股份有限公司

2026 年 6 月 29 日

议案一：

上海申达股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及《公司章程》
的规定，认真履行董事会各项职责，促进公司规范运作，有效保障公司和全体股
东的利益。在此，我谨代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

一、 报告期内公司总体情况

2025 年，全球经济整体呈现增长动能放缓、贸易环境收紧、金融市场高波动
的运行态势，全球贸易增速大幅回落，关税政策加大了企业出口经营阻力，同时
美元走强带动全球汇率市场出现波动，整体形成了全面承压的外部经营大环境。
在此宏观背景下，全球汽车行业面临需求端与供给端的双重外部冲击，整车市场
价格战持续发酵，成本压力持续向供应链上……
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