公告日期：2025-06-04

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-014
上海申达股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十三次会议通知，会议于
2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表
决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案

主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于公司 2025 年至 2026 年拟开展金融衍生品业务的议案

主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2025 年至 2026 年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案

主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于兑现 2024 年度经营者薪酬考核的议案

主要内容：根据公司第十一届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况，对公司高管层进行 2024 年薪酬考核。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议审议通过。

本议案关联董事陆志军、李捷、倪玉华、胡楠回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025 年）的议案

主要内容：为了更好地加强对企业经营者的绩效考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，使公司考核激励导向更明确、更聚焦，考核激励效果更明显、更有效，考核管理口径更清晰、更简便易懂，突出对公司高管层强激励、硬约束，对公司高管层（含董事长）提出薪酬分配考核管理办法。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议审议通过。

本议案关联董事陆志军、李捷、倪玉华、胡楠回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《上海申达股份有限公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整
为“股东会”；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-018）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七……
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