公告日期：2025-06-24

上海申达股份有限公司
Shanghai Shenda Co., Ltd.

2024 年年度股东大会

二零二五年六月三十日

上海申达股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）13:00

网络投票起止时间：2025 年 6 月 30 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅
召集人：上海申达股份有限公司董事会
大会主持：董事长陆志军先生
会议议程：
一、 董事长主持召开会议
二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、 宣读股东大会规则
四、 审议议案：

1、 2024 年度董事会工作报告 陆志军
2、 2024 年度监事会工作报告 瞿元庆
独立董事述职报告 史占中、马颖、郭辉
3、 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 胡 楠
4、 关于 2024 年度利润分配的议案 胡 楠
5、 2024 年年度报告及摘要 李
捷

6、 关于续聘 2025 年度报告审计会计师事务所的议案 胡 楠
7、 关于续聘 2025 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案 胡 楠
8、 关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案 胡
楠

9、 关于公司 2025 年至 2026 年拟开展金融衍生品业务的议案 胡 楠
10、 关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案 李 捷

11、 关于兑现 2024 年度经营者薪酬考核的议案 李
捷

12、 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 陆志军
13、 关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》） 陆志军
14、 关于修订《董事会议事规则》的议案 陆志军
15、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 李 捷
16、 关于修订《独立董事制度》的议案 陆
志军

17、 关于修订《募集资金管理办法》的议案 胡 楠
18、 关于制定《董事离职管理制度》的议案 李 捷
19、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 陆志军
20、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案 陆志军
五、 股东发言或提问
六、 表决
七、 休会、表决统计
八、 宣读现场会议表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣布大会结束

上海申达股份有限公司

2024 年年度股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。