公告日期：2017-12-04

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“国农基业”）第二届董事会第十四次会议于2017年11月21日以书面形式发出会议通知，并于2017年12月1日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长潘尉尉先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1．审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：因公司业务发展实际需要，拟同意张德峰先生辞去公司财务负责人的职务，提议聘任李英梅女士为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

2．审议通过了《关于变更江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：公司与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月17日签署的审计业务约定书已履行完毕，根据公司战略发展需要，经综合评估，公司决定不再续聘，同时聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

3．审议通过了《关于确认公司住所的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：经第二届董事会第十二次会议决议及2017年第三次临时股东大会，董事会、股东大会同意将公司住所变更为“北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层1142号”，并相应修改公司章程。由于拟变更住所不符合工商注册登记要求，为满足公司日常经营需要，公司临时将住所变更为“北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室”，并相应办理了工商变更登记手续。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

4．审议通过了《关于公司章程修正案的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：经第二届董事会第十二次会议决议及2017年第三次临时股东大会，董事会、股东大会通过《关于公司章程修正案的议案》，同意将公司章程中第一章第四条变更为“公司住所：北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层1142号”。由于拟变更住所不符合工商注册登记要求，为满足公司日常经营需要，公司临时将住所变更为“北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室”，并相应办理了工商变更登记手续。根据公司法和公司章程的规定，《公司章程修正案》的内容如下：

原公司章程第一章总则第四条为“公司住所：北京市海淀区上庄镇上庄路115号院一层1142号”现修改为“公司住所：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3174室”。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：无。

5．审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请召开公司2017年第四次临时股东大会，会议的有关事项如下：

（1）会议时间：2017年12月19日上午10点

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议审议事项：

a)《关于变更江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

b)《关于确认公司住所的议案》。

c)《关于公司章程修正案的议案》。

（4）由公司董事会安排向公司股东发出召开2017年第四次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

三、备查文件……
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