公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-017

证券代码：872062 证券简称：恒盛能源 主办券商：申万宏源
恒盛能源股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本制度经公司2019年7月9日第一届十七次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

恒盛能源股份有限公司

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为规范恒盛能源股份有限公司(以下简称“公司”)行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定《恒盛能源股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“本规则”)。

第二条公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应当遵守本规则。

第三条本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

公告编号：2019-017

第二章股东大会的职权

第四条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）审议批准《公司章程》第三十八条规定的担保事项；

（十二）审议批准公司在一年内单笔金额超过公司最近一期经审计净资产【20】%、累计金额超过公司最近一期经审计总资产【30】%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；

（十三）审议批准本年度将发生的日常性关联交易；审议批准超过本年度关联交易预计总金额后的交易金额在【1000】万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值【5】%以上的日常性关联交易；

（十四）审议批准除日常性关联交易之外的其他关联交易；

（十五）审议批准单笔贷款金额超过【1000】万元、一年内累积贷款金额超过【5000】万元的事项；

（十六）审议股权激励计划；

（十七）对回购本公司股份作出决议；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第五条股东大会在保证公司及全体股东利益的前提下，遵照科学、高效的

公告编号：2019-017

决策原则授权董事会行使部门职权。法律、法规或《公司章程》规定必须由股东大会行使的权利不得授权董事会行使。

第三章股东大会的召集和召开程序

第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第七条有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

前述第(三)项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。发生前述第(一)、(二……
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