公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-019

证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长董宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营的需求，公司拟修正公司章程，具体如下：

原公司章程：第十二条公司股东大会由全体发起人组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：

公告编号：2019-019

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程。

对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

现拟修改为：

第十二条公司股东大会由全体发起人组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程。

具体内容详见公司2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程》（公告编号2019-020）。

公告编号：2019-019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年8月1日召开公司2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2019年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知》（公告编号2019-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

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