公告日期:2019-04-17
证券代码:833869 证券简称:海普安全 主办券商:新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日书面
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员(如有):监事会成员、董事会秘书以及公司其他高
级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.ccwww.neeq.com.cn)发布的《山东海普安全环保技术股份有限公司2018年年度报告》(编号:2019-001)、《山东海普安全环保技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(编号:2019-002)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务审计报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司2019年4月17日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度权益分派预案的公告》(编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的
议案》议案
1.议案内容:
继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司2019年4月17日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。