公告日期：2025-04-12

上海新世界股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

独立董事 周 颖女士

2024 年度，本人（周颖）作为上海新世界股份有限公司（以下简称“新世界”或“公
司”）的独立董事，严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实地履行独立董事职责，出席公司 2024 年度内召开的董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，有效地履行了独立董事的职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、基本履历情况

周 颖：现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系、EMBA 项目主任，EMBA 、
MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授，人民国货工程（人民日报数字传播）特聘专家。新世界第十二届董事会独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事 2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议情况：

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会，作为公司独立董事，本人出
席会议的情况如下：

新世界董事会独立董事参加董事会会议和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会
董事 是否 情况

姓名 独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议 次数

周 颖 是 8 8 3 0 0 否 1

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出
席董事会的情况，对各项议案及相关事项进行了认真的讨论与审议，并发表了谨慎、客观、公正的独立意见，对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：

新世界董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

董事 专门委员会类别 报告期内 本年应参加会 参加出席 委托出席 缺席次数
姓名 召开次数 议次数 次数 次数

战略委员会 2 2 2 0 0

审计委员会 9 9 9 0 0

周 颖 提名委员会 2 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 2 0 0

报告期内，本人参加了董事会战略委员会 2 次，董事会审计委员会 9 次，董事会提
名委员会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。