公告日期：2025-06-06

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2025-014
上海新世界股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年度利润分配预案报告 √

5 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案 √

6 关于 2025 年度申请银行借款的议案 √

7 关于修订《公司章程》的议案 √

8 关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会规 √

则》的议案

9 关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会网 √

络投票管理制度》的议案

10 关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施 √

细则》的议案

11 关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独 √

计票管理办法》的议案

12 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》 √

的议案

13 关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》 √

的议案

14 关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办 √

法》的议案

15 关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制 √

度》的议案

16 关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制 √

度》的议案

17 关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制 √

度》的议案

以下议案为非表决事项

议案名称 听取独立董事 2024 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司十二届二次、三次、五次董事会；十二届二次、三次、五次监
事会审议通过，相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。