公告日期：2026-04-11

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-008
上海新世界股份有限公司

十二届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届十次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

3、本次会议于 2026 年 4 月 9 日(星期四)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室
召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》

2025 年年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 4 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2025
年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司深入学习贯彻中央经济工作会议精神，围绕黄浦区中心工作，按照新世界集团和公司董事会的工作要求，以“强基础、抓管理、稳调改、重营销、促发展”为重点，以“调改焕新”破局、以“创新营销”聚力、以“夯实管理”筑基，在稳经营、促转型、防风险、谋创新等方面，积极推进并落实各项工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2025 年度财务决算报告》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“众华会计师事务所”）【众会字
(2026)第 02449 号】审计报告，公司截至 2025 年末，资产总额为 572,982.23 万元，归属
于母公司的所有者权益为 422,457.40 万元，2025 年度收入总额为 110,117.13 万元，归属
于母公司的净利润为 6,665.32 万元，经营活动产生的现金流量净额为 16,940.63 万元。在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2025 年度利润分配预案报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司 2025 年
度利润分配预案为：以 2025 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40
元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 4 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2025
年度利润分配预案的公告》。

5、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规的相关规定，并结合公司实际经营情况、个人工作表现和贡献，以及行业薪酬水平等综合因素，确认公司董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案内容涉及董事薪酬事项，全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审议，因……
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