公告日期：2025-04-18

华东建筑集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

2025 年 4 月 29 日

2024年年度股东大会资料目录

序号 资料内容 页码

1 股东大会会议须知 1

2 2024年年度股东大会议程 2

3 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 4

4 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 14

5 《关于2024年度财务决算报告的议案》 20

6 《关于2025年度财务预算报告的议案》 25

7 《关于2025年度银行综合授信额度的议案》 29

8 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 31

9 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 38

10 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 42

11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 60

12 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 62

13 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 67

14 《关于2024年度利润分配预案的议案》 68

15 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案 70
的议案》
16 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案 73
的议案》
17 《关于修订<华东建筑集团股份有限公司投资管理制度>

的议案》 76

18 《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计 81
划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补流的议案》

19 《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》 83

20 通报：《2024 年度独立董事述职报告》 85

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集
团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人
员遵照执行。

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

华东建筑集团股份有限公司

2024年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 2 时

会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心
二号会议室

会议主要议题：
一、审议以下议案：
1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.《关于2025年度财务预算报告的议案》
5.《关于2025年度银行综合授信额度的议案》
6.《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
7.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
11.《关于2024年年度报告及摘要的议案》
12.《关于2024年度利润分配预案的议案》

14.《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方……
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