公告日期：2026-04-03

华东建筑集团股份有限公司

董事会审计与风险控制委员会

2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》，以及华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团、公司”）《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导的职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

2025 年 1 月 22 日，公司董事夏冰先生因工作调动原因提出
辞去华建集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员；2025年 3 月，非独立董事屠旋旋先生因工作原因，辞去华建集团董事、
董事会审计与风险控制委员会委员。2025 月 3 月 31 日，公司第
十一届董事会第八次会议。通过夏冰先生，屠旋旋先生辞去华建集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员，提名翁逸凡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人决议。2025 年 4 月 29日，华建集团 2024 年股东大会通过选举翁逸凡先生为公司董事决议，同日公司第十一届董事会第九次会议，通过增补翁逸凡先生为公司董事会审计与风险控制委员会委员决议，第十一届董事会审计与风险控制委员会成员由5人变更为4人，其他成员不变。
华建集团第十一届董事会审计与风险控制委员会由独立董
事计安平先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士，非独立董 事翁逸凡先生 4 名成员组织。2025 年，华建集团第十一届董事 会审计与风险控制委员会成员（以下简称“委员会”）在各自履 职期间内，按照履职要求履行各自的监督职责。

二、委员会年度会议召开情况

报告期间，委员会共召开 8 次会议，其中 4 次为现场会议。
具体情况如下表：

序号 日期 会议名称 会议方式 审议/沟通事项

1 审议“华东建筑集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会

2024 年度履职情况报告”

2 审议“华建集团 2024 年度审计工
2025 年度 作总结及 2025 年度工作计划”
1 2025/01/15 第一次会议 现场 3 审议“华建集团 2024 年度年报审
计计划”

4 审议“华建集团 2024 年度内部控
制审计计划”

听取上会会计师事务所 2025 年度
年报预审情况汇报

1 审议“2024 年度年报审计总结&内
部控制审计总结”

2 审议“华建集团 2024 年年度报告
及摘要”

3 审议“2024 年度利润分配预案”
4 审议“华建集团 2022 年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解
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