公告日期：2026-04-03

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2026-009
华东建筑集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2026年3月20日以书面形式发出，会议于2026年4月1日在公司会议中心第一会议室以现场方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。会议由全体董事推举董事沈立东主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

2.《关于预计公司 2026 年度捐赠额度的议案》

同意公司及其分子公司 2026 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 120 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司不得存在关联关系。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

3.《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需向公司股东会通报。

4.《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.《关于 2026 年度银行综合授信额度的议案》

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

7.《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

同意公司 2026 年度预计发生日常关联交易额度不超过 16000 万
元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、
龙革回避表决，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

8.《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期股权投资和其他非流动资产等。本次计提各项资产减值准备合计金额为 21,545.88 万元。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

9.《关于下属子公司不良应收账款核销的议案》

同意下属华东建筑设计研究院有限公司、上海建筑设计研究院有限公司、上海现代建筑规划设计研究院有限公司以及上海申元岩土工程有限公司对因项目形成的不良应收账款作财务核销处理。本次拟核销的应收账款原值金额为 1,038.91 万元，均已全额计提减值准备。
本次拟核销的应收账款均为账龄过长，经多种方式和渠道催收无果，已实质产生坏账损失并确认无法收回。本次核销的应收账款符合公司实际情况及会计准则和相关政策要求，上述不良应收账款已在以
前年度全额计提减值准备，且不涉及关联方，对公司当期财务报表无影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

10.《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。

本议……
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