公告日期：2026-04-14

华东建筑集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 4 月 29 日

2025年年度股东会资料目录

序号 资料内容 页码

1 股东会会议须知 1

2 2025年年度股东会议程 2

3 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 4

4 《关于2025年度财务决算报告的议案》 15

5 《关于2026年度财务预算报告的议案》 19

6 《关于2026年度银行综合授信额度的议案》 23

7 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 26

8 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 33

9 《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 37

10 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 38

11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 41

12 《关于2025年年度报告及摘要的议案》 43

13 《关于2025年度利润分配预案的议案》 44

《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案

14 的议案》 46

15 《关于变更会计师事务所的议案》 49

16 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 54

17 通报：《2025 年度独立董事述职报告》 56

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《华东建筑集团股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、 股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东会现场会议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

华东建筑集团股份有限公司

2025年年度股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 29 日下午 2 时

会议地点: 上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心

二号会议室

会议主要议题：
一、审议以下议案：
1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2025年度财务决算报告的议案》
3.《关于2026年度财务预算报告的议案》
4.《关于2026年度银行综合授信额度的议案》
5.《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
6.《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
7.《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于2025年年度报告及摘要的议案》
11.《关于2025年度利润分配预案的议案》
12.《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
14.《关于部分募集资金投资项目终止的议案》
二、听取《2025 年度独立董事述职报告》
三、对大会各项内容表决
四、股东代表发言
五、宣布大会现场表决结果
六、宣读法律意见书
七、大会结束

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年是“十四五”规划和国企改革深化提升行动“双收官”……
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