公告日期：2019-07-08

青岛亨达股份有限公司

关于公司及相关人员收到全国中小企业股份转让系统纪律

处分及自律监管决定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于给予青岛亨达股份有限公司、单存礼、王吉万、江志强、单玉香纪律处分的通知》、《关于给予青岛亨达股份有限公司、单存礼、王吉万、江志强、单玉香纪律处分的决定》、《关于对青岛亨达股份有限公司相关责任人采取自律监管措施的通知》、《关于对青岛亨达股份有限公司相关责任人采取自律监管措施的决定》

收到日期：2019年7月4日

生效日期：2019年7月4日

涉嫌违规主体及任职情况：

青岛亨达股份有限公司（简称亨达股份或公司），住址：青岛即墨市烟青路556号，法定代表人王吉万。

单存礼，男，1968年出生，时任副董事长、总经理。

王吉万，男，1960年出生时任董事长。

江志强，男，1968年出生，时任董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人。单玉香，女，1962年出生，时任董事、副总经理。

刘泽顺，男，1970年出生，时任青岛亨达股东有限公司（以下简称亨达股份、公司）董事、副总经理。

王国昌，男，1986年出生，时任公司董事。

刘晓龙，男，1971年出生，时任公司独立董事。

王芸芸，女，1979年出生，时任公司监事会主席。

杨志远，男，1970年出生，时任公司董事。

戴相明，男，1979年出生，时任公司监事会主席。

白清明，男，1980年出生，时任公司监事。

江亭河，男，1968年从，时任公司监事。

涉嫌违规的事项类别：

在定期报告和临时报告中存在虚假记载。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

1、虚增收入

2014年1月1日至2016年6月30日期间，亨达股份虚假记载专卖店收入3亿元，其中2014年虚增收入0.99亿元；2015年虚增收入1.5亿元；2016年上半年虚增收入0.51亿元。

2014年1月1日至2016年6月30日期间，单存礼虚构亨达鞋业（亨达股份子公司）收款收据和现金交款单，交由江志强计入亨达鞋业主营业务收入，然后做账将现金科目转入银行存款，经核查公司全部财务记账凭证，相关收款收据上未列明销售明细，财务部门未收到现金，也没有相应现金存入银行，相关销售系虚构。

2、虚假记载银行存款余额

截止2016年6月30日，亨达股份虚假记载银行存款余额4.89亿元。

2014年初，亨达股份即虚构银行存款3.1亿元，并且在2014年1月1日至2016年6月30日之间，单存礼采取虚构现金交款单的方式，虚构现金存款交由财务部门记账，而实际银行存款并未增加。

3、未如实披露短期借款

2014年至2016年上半年亨达股份未如实披露银行借款金额，其中2014年年末

少披露3.26亿元。

经查明，2014年1月1日至2016年6月30日期间，亨达股份虚假记载专卖店收入3亿元，其中2014年虚增收入0.99亿元，2015年虚增收入1.5亿元，2016年上半年虚增收入0.51亿元；2014年初，亨达股份即虚构银行存款3.1亿元，截止2016年6月30日，亨达股份虚假记载银行存款余额4.89亿元；2014至2016年上半年亨达股份未如实披露银行借款金额，其中2014年年末余额少披露2.35亿元，2015年年末余额少披露3.98亿元，2016年上半年余额少披露3.26亿元。刘泽顺、王国昌、王忠明、刘晓龙、王芸芸、杨志远、戴相明、白清明、江亭河作为公司时任董事、监事在亨达股份定期报告上予以签字确认。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4、1.5条、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则（试行）》）第四条的规定。

单存礼负责亨达股份日常生产经营管理工作，组织实施了信息披露虚假记载行为，是亨达股份虚假信息披露事项的主要组织人员；王吉万应对亨达股份信息披露的真实性、准确性、完整性承担主要责任；江志强知悉亨达股份财务信息披露虚假记载行为，并按照单存礼提供的收款收据制作财务账簿，是亨达股份虚假信息披露事项的具体执行人员；单玉香负责亨达股份国内销售业务，同时担任亨达鞋业公司的总经理，对亨达股份虚假信息披露事项存在失职行为。

上述4人为亨达股份信息披露虚假记载行为的直接负责主管人员，未能勤勉、忠实地履行职责，违反了《业务规则》第1.4、1.5条的规定。

鉴于上述违规事实……
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