公告日期：2026-06-19

上海龙头(集团)股份有限公司
第四十七次股东会暨

2025 年年度股东会

会

议

文

件

2026 年 6 月 30 日

上海龙头（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会议事规则

为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东会的顺利进行，特制定如下议事规
则：

一、股东会设秘书处，处理会议的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求会议发言的股东应
于会议开始前填写好“意见征询表”并向会议秘书处登记。

四、会议秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向会议报告姓名和所持股
份数，发言内容应围绕股东会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五
分钟。

五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由会
议秘书处安排后，请公司人士作统一解答。

六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记终止。

七、会议采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，会议表决期间，
股东不再进行发言。

八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。

九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选
项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名
但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃权”； 出席
股东会而未交表决单的均视为“弃权”。

十、股东会请具有证券从业资格的律师事务所律师对会议的全部议程进行见证。
十一、公司股东会的召开事项均遵照现行有关股东会的规范意见执行。

2026 年 6 月 30 日

上海龙头（集团）股份有限公司

二○二五年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 1 点整

二、会议地点：上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼会议室

三、会议主持：党委书记、董事长 倪国华
四、会议议程：
（一）宣读《2025 年年度股东会议事规则》
（二）审议议案

议案一：《公司 2025 年年度董事会工作报告》......报告人：倪国华
议案二：《公司 2025 年年度利润分配预案》......报告人：宋庆荣议案三：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》报告人：王伟光议案四：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》报告人：王伟光议案五：《关于日常关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度预计的议

案》 ......报告人：宋庆荣议案六：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 报告人：宋庆荣
议案七：《关于制订<募集资金管理制度>的议案》 ......报告人：宋庆荣
议案八：《关于制订<累积投票制度>的议案》 ......报告人：宋庆荣议案九：《关于申请 2026 年银行综合授信额度的议案》……………报告人：宋庆荣议案十：《2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》…………报告人：宋庆荣议案十一：《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》……报告人：宋庆荣
议案十二：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》......报告人：宋庆荣

报告事项： 2025 年年度独立董事述职报告......报告人：刘海颖

报告事项： 2025 年年度独立董事述职报告......报告人：王伟光

报告事项： 2025 年年度独立董事述职报告......报告人：蒋金华 五、股东代表发言和答疑
六、投票表决

七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表鉴证意见
十、宣布会议结束

2025 年年度股东会会议文件之一

2025 年年度董事会工作报告

党委书记、董事长 倪国华

各位股东：

我代表董事会对 2025 年公司的总体经营状况、董事会的主要工作及对新年度的工作策略作简要阐述。2025 年，是公司实施“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的承上启下之年。……
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