公告日期：2025-05-31

上海龙头（集团）股份有限公司

章 程

待 2024 年年度股东会审议通过后生效

目录

第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东会 ...... 7

第一节股东的一般规定 ......7

第二节控股股东和实际控制人 ......9

第三节股东会的一般规定 ......10

第四节股东会的召集 ......12

第五节股东会的提案与通知 ......14

第六节股东会的召开 ......15

第七节股东会的表决和决议 ......18
第五章董事和董事会 ...... 21

第一节董事的一般规定 ......21

第二节董事会 ......24

第三节独立董事 ......28

第四节董事会专门委员会 ......31
第六章高级管理人员 ...... 32
第七章党委与工团组织 ...... 34
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节财务会计制度 ......35

第二节内部审计 ......39

第三节会计师事务所的聘任 ......40
第九章通知和公告 ...... 40

第一节通知 ......40

第二节公告 ......41
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节合并、分立、增资和减资 ......41

第二节解散和清算 ......43
第十一章修改章程 ...... 45

第十一章附则 ...... 45
第一章 总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市经济委员会沪经企（1992）306 号文批准，以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91310000132219346F。

第三条公司于 1992 年 5 月 5 日经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字
第15号文批准,于1992年5月20日首次向社会公开发行人民币普通股17447.32万股，其中1200 万股社会公众股于1993年2月29日在上海证券交易所上市,300
万股公司职工内部股于 1994 年 4 月 11 日全部上市流通。

第四条公司注册中文名称为：上海龙头（集团）股份有限公司

公司的英文名称为：SHANGHAI DRAGON CORPORATION

第五条公司住所为：上海市黄浦区制造局路 584 号 8 号楼 2 楼 201 室

邮政编码：200023

第六条公司注册资本为人民币 424,861,597 元。

公司注册资本额的演变过程为：

1992年6月，公司以募集设立方式设立，设立时发行股票总额为174,473,200元。

1993 年 8 月，经增资扩股后，公司股本为 187,712,700 元。

1995 年 5 月，在上海市工商行政管理局变更登记为 225,255,240 元。

1998 年 7 月，在上海市工商行政管理局变更登记为 375,202,154 元。

2001 年 7 月，在上海市工商行政管理局变更登记为 424,861,597 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条公司董事长即代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司……
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