公告日期：2025-06-14

上海龙头(集团)股份有限公司
第四十六次股东大会暨

2024 年年度股东大会

会

议

文

件

2025 年 6 月 23 日

上海龙头（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会议事规则

为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事
规则：

一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东
应于大会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。

四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股
份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分
钟。

五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由大
会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。

六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记终止。

七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决期间，
股东不再进行发言。

八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。

九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选
项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名
但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃权”； 出席
股东大会而未交表决单的均视为“弃权”。

十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。

2025 年 6 月 23 日

上海龙头（集团）股份有限公司

二○二四年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1 点整

二、会议地点：上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼一楼会议室

三、会议主持：党委书记、董事长 倪国华
四、会议议程：
（一）宣读《2024 年年度股东大会议事规则》
（二）审议议案

议案一：《公司 2024 年年度董事会工作报告》......报告人：倪国华
议案二：《公司 2024 年年度监事会工作报告》......报告人：刘 纯
议案三：《公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》 ………报告人：宋庆荣

议案四：《公司 2024 年年度利润分配预案》 ......报告人：宋庆荣议案五：《关于 2024 年度公司经营层薪酬考核的议案》……………报告人：王伟光议案六：《关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计的议

案》 ......报告人：宋庆荣
议案七：《关于审议独立董事津贴的议案》 ......报告人：倪国华
议案八：《关于申请 2025 年银行综合授信的议案》......报告人：宋庆荣议案九：《2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》…………报告人：宋庆荣议案十：《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》………报告人：宋庆荣议案十一：《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议

案》 ......报告人：宋庆荣
议案十二：《关于公司所属房屋被征收的议案》 ......报告人：宋庆荣
议案十三：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......报告人：宋庆荣议案十四：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 …………报告人：宋庆荣
议案十五：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ......报告人：宋庆荣
议案十六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ......报告人：宋庆荣议案十七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ………………报告人：宋庆荣议案十八：《关于新增<董事离职管理制度>的议案》 ………………报告人：宋庆荣
议案十九：《关于选举第十二届非独立董事的议案》 ………………报告人：倪国华

19.01 关于选举倪国华先生为公司第十二届非独立董事的提案

19.02 关于选举陈姣蓉女士为公司第十二届非独立董事的提案

19.03 关于……
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