公告日期：2025-06-24

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-022

上海龙头（集团）股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日以现
场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举倪国华先生（简历见附件）为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举公司第十二届董事会专门委员会成员如下：

1、战略与可持续发展委员会由倪国华先生、陈姣蓉女士、张路先生、曾玮女士、王伟光先生 5 人组成，其中倪国华先生为主任委员；

2、审计委员会由刘海颖女士、王伟光先生、蒋金华先生、曾玮女士、何秀萍女士 5 人组成，其中刘海颖女士为主任委员；

3、提名委员会由蒋金华先生、倪国华先生、刘海颖女士 3 人组成，其中蒋金华先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由王伟光先生、刘海颖女士、蒋金华先生 3 人组成，其中王伟光
先生为主任委员。

各专门委员会委员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任陈姣蓉女士（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任崔岳玲女士、斯叶华女士为公司副总经理，聘任李天剑先生为公司技术总监，聘任宋庆荣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。聘任宋庆荣先生为公司财务总监的事项同时经审计委员会审议通过。

5、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事会提名委员会审核，董事会聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书，聘任何徐琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（简历见附件）。

特此公告

上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

附件：

倪国华，男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，正高级经济师。
历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理，针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、迪士尼品牌运营部总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理，高级定制与职业服事业部总经理；现任公司党委书记、董事长。

陈姣蓉，女，1989 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，经济师。历任东
方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主……
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