公告日期：2026-04-23

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2026-001
上海龙头（集团）股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 21 日在上
海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日
以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《2025 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《2025 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、《2025 年年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在公司股东会上作述职报告。

4、《2025 年年度审计委员会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、《2025 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司盈利 42,963,679.17元，按公司章程规定提取法定盈余公积 4,296,367.92 元， 2025 年末母公司可供股东分配的未分配利润为 79,818,650.27 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为47,053,198.78 元，合并报表未弥补亏损 605,575,009.73 元。

鉴于 2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 47,053,198.78 元，根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，
公司拟定 2025 年度利润分配预案：公司以 2025 年末总股本 424,861,597 为基数，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.388 元（含税），合计分配 16,484,629.96 元，与本年度实现的
归属于上市公司股东净利润之比 35.03%。上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润63,334,020.31 元结转下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2026-002。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

6、《2025 年年报及年报摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、《2025 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、《2025 年内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、《关于对上海佰希企业发展有限公司给予 2026 年度经营性租金减免的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

受外部市场环境变化、周边厂房租赁价格波动等因素影响，为巩固长期稳定合作关系、保障园区整体运营，公司同意对上海佰希合计承租面积 40,761.57 平方米，给予 2026 年度
经营性租金一次性减免补贴，减免金额共计 2,231,695.96 元（计算公式：0.15 元/㎡/天 ×
40,761.57 ㎡ × 365 天 = 2,231,695.96 元）。

公司与上海佰希不存在关联关系，本次交……
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