公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-031

证券代码：872316 证券简称：越川网络 主办券商：兴业证券
广州越川网络科技股份有限公司

高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019年 7 月 25 日审议并通过：

聘任唐洪亮为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 25 日起至 2022 年 7 月
24 日。

聘任周蕾女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 7 月 25 日起至 2022 年
7 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由唐洪亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

被任命总经理唐洪亮先生持有公司股份 3,601,600 股，占公司股本的 36.016%。不
是失信联合惩戒对象。

被聘任财务总监周蕾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

公告编号：2019-031

戒对象。
（三）任命/免职/原因

因公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新聘任新一届总经理。

因公司财务总监任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新聘任新一届财务总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广州越川网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州越川网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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