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发表于 2025-06-16 17:55:01 股吧网页版
浙数文化:浙数文化2025年第一次临时股东大会文件 查看PDF原文

公告日期:2025-06-17


浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

文件

2025 年 6 月 23 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

召开方式:本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间:2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室
主 持 人:董事总经理 何锋

宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程:

序号 议案 报告人

1 关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案 梁楠

2 关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立 梁楠

董事工作制度》等制度并废止《监事会议事规则》的议案

3 股东提问及解答

4 大会表决

5 宣布大会表决结果

6 见证律师宣读法律意见书

浙报数字文化集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益,确保股东在本次大会期间依法行使权利,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据公司《股东大会议事规则》,对股东大会召开及表决等有关事项说明如下:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会,依法享有表决权等各项权利,并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益,不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记,登记办法详见上海交易所网站(www.sse.com.cn)或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问,应将有关问题和意见填在征询表上,并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限,超过十人时,大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案,会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时,股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会设置的议案
各位股东:

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,主要修订内容如下:

1.删除原章程第七章监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。章程章节数由十四章调整为十三章。

2.第四章“股东和股东会”增加“控股股东和实际控制人”一节,第五章“董事和董事会”增加“董事会专门委员会”一节。“董事会秘书”一节内容合并至“高级管理人员”章节。

3.更新了企业宗旨。

4.调整董事会人数,由 5 名增加至 7 名,即增加 1 名职工代表董事、1 名独
立董事。

5.新增高级管理人员范围,增加首席技术官(CTO)、首席数据官(CDO)。

6.股东提案权由单独或者合计持股 3%以上的股东调整为持股 1%以上的股东。

7.根据要求,新增董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。

《公司章程》修订的具体内容,公司已于 2025 年 6 月 7 日在《上海证券报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,请查阅。

同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记备案事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。监
事会将在公司股东大会审议通过上述议案后取消机构设置。董事会结构调整、董事增补等相关事项,公司将在依法依规履行相应程序后,尽快进行调整及增补。
请各位股东审议。

……
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